如何审查项目投融资中外方资本的真实性

最近几年，中国经济通货膨胀，供大于求，银行贷款政策紧缩，导致资本市场资金周转困难。很多房产开发及建设项目都遭遇“钱荒”。一些人打着国外某投资公司、某基金会的旗号，对项目建设方许诺投资高额资金，不以盈利为目的的旗号，“招摇撞骗”，套取项目方的建设资金或者“空手套白狼”——将项目“吃下之后”再套取他人资金。

合肥专家法律顾问网徐文彬专家专家提示：在审查合作外方的资质时，应从以下几个方面入手：

一、外方合作单位在中国是否成立了公司机构或者办事处?有没有在国家工商局进行备案登记?根据中国法律规定：外方机构在中国投资，必须在中国注册公司才可以进行相应投资贸易活动。如外方机构在中国没有相应备案，其资质不具备合法性。

二、如外方单位是以某国基金会或某慈善财团名义，需要到民政局或省外事办、宗教办进行相应查询，核实该社团是否真实存在，能否在中国从事经济投资活动?

三、联系省外事办，通过外事办向该国驻中国大使馆、领事馆核实外方单位的真实性、合法性，相应人员是否具有授权，能否以外方机构名义从事有关活动。

四、通过当地公证处、外事办、中国驻某国大使馆、使领馆对外方机构的真实性、合法性以及资本的真实性进行核实。

通过以上几种方式，可以全面地了解外方机构及其人员身份的真实性、合法性，确保项目投资建设方的合法权益。

如何审查项目投融资中外方资本的真实性一文由合肥专家法律顾问网徐文彬专家撰写。

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